四川雙馬:關(guān)于設(shè)立水泥生產(chǎn)子公司的公告
四川雙馬水泥股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于四川省江油市注冊設(shè)立一家全資子公司，注冊資本為人民幣800萬元（捌佰萬元整），出資方式為貨幣，經(jīng)營范圍為：水泥及水泥制品的生產(chǎn)及銷售等（以工商行政管理機關(guān)最終核準為準）。
同時，為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高公司科技研發(fā)能力，加強技術(shù)儲備，公司擬于四川省成都市（含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊設(shè)立一家全資子公司，注冊資本為人民幣1,000萬元（壹仟萬元整），出資方式為貨幣，經(jīng)營范圍為：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓等（以工商行政管理機關(guān)最終核準為準）。
上述兩項投資設(shè)立全資子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過。
根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上投資事項在董事會審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會批準。
該兩項對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。
二、投資合作方基本情況介紹
該待設(shè)立的兩家公司為公司全資子公司。
三、投資標的的基本情況
該待設(shè)立的兩家公司的公司類型均為有限責任公司。
出資情況：公司對兩家全資子公司的出資方式均為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。
四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次設(shè)立兩家全資子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及技術(shù)研發(fā)需求，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、兩家全資子公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競爭、市場變化及宏觀政策影響等風險，公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運作，并建立完善的內(nèi)部控制流程，組建優(yōu)秀的經(jīng)營管理團隊，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化，積極防范和應(yīng)對風險。
五、備查文件
《第六屆董事會第三十七次會議決議公告》
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月一日
編輯：俞美玲
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
