徐州科技2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2005-11-29 00:00
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
在本次會(huì)議召開期間，未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議的召開和召集情況
(一)召開時(shí)間：2005年11月26日(星期六)上午9：00，會(huì)期半天
(二)召開地點(diǎn)：公司二樓多功能會(huì)議室
(三)召開方式：現(xiàn)場投票
(四)召集人：董事會(huì)
(五)主持人：董事付健先生(董事長王民先生因公務(wù)出差,書面委托董事付健先生代為主持)
(六)會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
(一)出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東(代理人)11人，代表股份269,228,553股，占公司有表決權(quán)總股份49.39%。
(二)社會(huì)公眾股股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東(代理人)7人，代表股份33,670股，占公司社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份總數(shù)0.02%。
四、提案審議和表決情況
股東大會(huì)以記名投票方式進(jìn)行表決，并形成如下決議：
(一) 審議通過關(guān)于在金山橋建設(shè)筑路機(jī)械分公司新廠區(qū)的議案
為進(jìn)一步提高公司的綜合競爭力,整合制造資源，同意公司在徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(金山橋)建設(shè)筑路機(jī)械分公司新廠區(qū)，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資21336.4萬元。
1、總的表決情況
同意269,228,553股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意33,670股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。
(二) 審議通過關(guān)于出售部分國有土地使用權(quán)的議案
為發(fā)揮現(xiàn)有土地資源效益，整合制造資源,提升公司的核心制造力，同意公司將位于徐州市礦山東路4號(hào)的239,761.60平方米國有土地使用權(quán)以毛地方式掛牌出讓。
出售土地的實(shí)際掛牌面積、成交價(jià)格以及公司與政府之間的土地收益分成比例目前尚不能確定，所以公司可獲取的出讓金目前尚不能確定。本次出售國有土地使用權(quán)的損益情況目前也尚不能確定。
內(nèi)容詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上編號(hào)為2005-031的公告。
1、總的表決情況
同意269,228,553股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意33,670股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。
五、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
(二)律師姓名：羅會(huì)遠(yuǎn)
(三)結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
特此公告。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月二十六日
一、重要提示
在本次會(huì)議召開期間，未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議的召開和召集情況
(一)召開時(shí)間：2005年11月26日(星期六)上午9：00，會(huì)期半天
(二)召開地點(diǎn)：公司二樓多功能會(huì)議室
(三)召開方式：現(xiàn)場投票
(四)召集人：董事會(huì)
(五)主持人：董事付健先生(董事長王民先生因公務(wù)出差,書面委托董事付健先生代為主持)
(六)會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
(一)出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東(代理人)11人，代表股份269,228,553股，占公司有表決權(quán)總股份49.39%。
(二)社會(huì)公眾股股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東(代理人)7人，代表股份33,670股，占公司社會(huì)公眾股股東有表決權(quán)股份總數(shù)0.02%。
四、提案審議和表決情況
股東大會(huì)以記名投票方式進(jìn)行表決，并形成如下決議：
(一) 審議通過關(guān)于在金山橋建設(shè)筑路機(jī)械分公司新廠區(qū)的議案
為進(jìn)一步提高公司的綜合競爭力,整合制造資源，同意公司在徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(金山橋)建設(shè)筑路機(jī)械分公司新廠區(qū)，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資21336.4萬元。
1、總的表決情況
同意269,228,553股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意33,670股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。
(二) 審議通過關(guān)于出售部分國有土地使用權(quán)的議案
為發(fā)揮現(xiàn)有土地資源效益，整合制造資源,提升公司的核心制造力，同意公司將位于徐州市礦山東路4號(hào)的239,761.60平方米國有土地使用權(quán)以毛地方式掛牌出讓。
出售土地的實(shí)際掛牌面積、成交價(jià)格以及公司與政府之間的土地收益分成比例目前尚不能確定，所以公司可獲取的出讓金目前尚不能確定。本次出售國有土地使用權(quán)的損益情況目前也尚不能確定。
內(nèi)容詳見2005年10月27日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上編號(hào)為2005-031的公告。
1、總的表決情況
同意269,228,553股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
2、社會(huì)公眾股股東的表決情況
同意33,670股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0%。
五、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
(二)律師姓名：羅會(huì)遠(yuǎn)
(三)結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
特此公告。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月二十六日
編輯：
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
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