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韓建河山公告表示，控股股東韓建集團將在上一輪財務資助到期后，繼續(xù)提供不超過4億元人民幣的財務資助，為期兩年，年利率不超6%。該事項構成關聯(lián)交易，已獲董事會和監(jiān)事會通過，尚需股東大會審議。此舉旨在支持公司經(jīng)營和提高融資效率，對公司財務狀況和獨立性無重大影響。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司計劃向特定對象以簡易程序發(fā)行不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，發(fā)行對象不超過35名，股票鎖定期6個月至18個月。該事項已獲董事會和監(jiān)事會通過，尚需股東大會批準及中國證監(jiān)會同意注冊。...

韓建河山2023年度獨立董事林巖自查報告顯示，其在任職期間嚴格遵守相關法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)任何影響獨立性的個人情況，保持了獨立董事的獨立性。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司董事會確認，獨立董事馬元駒符合獨立性要求，未發(fā)現(xiàn)影響其獨立客觀判斷的關系，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司計劃續(xù)聘信永中和會計師事務所為2024年度財務和內(nèi)控審計機構，該決定已通過公司審計委員會、董事會和監(jiān)事會審議，待股東大會批準。信永中和具有相應資質和經(jīng)驗，且獨立性、專業(yè)能力符合要求。...

韓建河山第四屆董事會第三十五次會議審議并通過了關于公司2023年度的工作報告、董事會報告、年度報告、財務決算、不進行利潤分配的預案、董事和高級管理人員薪酬、內(nèi)部控制評價報告、年度融資計劃、獨立董事述職報告、獨立董事獨立性專項意見、審計委員會履職報告、續(xù)聘審計機構、為子公司提供擔保額度、計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)、募集資金存放與使用情況的專項報告、2024年第一季度報告以及關于公司未彌補虧損的議案，所有議案均無反對或棄權票。...

韓建河山依據(jù)財政部《企業(yè)會計準則解釋第17號》進行了會計政策變更，變更不影響公司以前年度財務狀況，不會對經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，已獲董事會和監(jiān)事會審議通過，無需提交股東大會審議。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司董事會確認，獨立董事林巖符合獨立性要求，未發(fā)現(xiàn)影響其獨立判斷的關系，符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。...

韓建河山2023年度因經(jīng)營虧損，擬不進行利潤分配，包括不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不轉增股本，該方案已獲董事會和監(jiān)事會通過，還需提交股東大會審議。...

韓建河山計劃為子公司清青環(huán)保提供6,000萬元、合眾建材提供4,000萬元的擔保額度，總擔保額1億元。目前無逾期擔保，但清青環(huán)保資產(chǎn)負債率超70%，存在風險。該事項已獲董事會通過，待股東大會審議。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價報告顯示，公司在基準日不存在財務和非財務報告的重大內(nèi)部控制缺陷，內(nèi)控有效。公司已按規(guī)范體系建立并有效執(zhí)行內(nèi)控，將持續(xù)改進以適應業(yè)務變化。董事長田玉波已簽署報告。...

獨立董事馬元駒報告稱，他在2023年任職北京韓建河山管業(yè)股份有限公司期間，嚴格遵守相關法律法規(guī)，保持獨立性。自查結果顯示，他未涉及可能影響獨立性的各種情形。...

韓建河山2023年度募集資金主要用于補充流動資金和實施募投項目，累計使用3.25億元，年末余額為1687.88萬元。公司已按相關規(guī)定管理和使用募集資金，無變更募投項目情況，會計師事務所和保薦機構對其使用給予了積極的評價。...

北京韓建河山管業(yè)股份有限公司因業(yè)務量不足、行業(yè)競爭加劇、商譽減值和壞賬準備等因素導致2023年未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一。公司計劃通過拓寬業(yè)務、加強研發(fā)、精細管理、風險控制等措施改善經(jīng)營狀況。...

韓建河山獨立董事2024年第一次會議召開，審議通過了接受控股股東財務資助的議案，認為該資助有利于公司發(fā)展，不損害股東利益，同意提交董事會審議。...

金隅集團子公司冀東水泥計劃以20,012.40萬元收購中非基金持有的中非建材40%股權，以促進海外水泥業(yè)務發(fā)展和理順管理關系。交易不構成關聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組，已在董事會審議權限內(nèi)批準，無需提交股東大會審議。中非建材主要資產(chǎn)為對南非曼巴水泥的投資，后者經(jīng)營狀況良好。...

金隅集團第六屆董事會第四十次會議召開，審議通過了2024年第一季度報告、收購中非冀東建材投資有限責任公司股權、聘任2024年度審計機構及召開2023年年度股東大會的議案，所有議案均全票通過。相關公告將在指定媒體和交易所網(wǎng)站發(fā)布。...

金隅集團公告，其控股子公司冀東水泥已發(fā)布2024年第一季度報告，報告可在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)及上海證券交易所網(wǎng)站查閱。公司董事會對公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔責任。...

金隅集團計劃續(xù)聘安永華明會計師事務所為2024年度審計機構，該決定已獲董事會通過，將提交年度股東大會審議。安永華明具有良好的業(yè)績和信譽，2023年審計費用為680萬元，2024年費用待定。...

金隅集團第六屆監(jiān)事會第十四次會議召開，審議并通過了公司2024年第一季度報告，認為報告編制和審議程序合規(guī)，內(nèi)容真實反映公司經(jīng)營和財務狀況，無違反保密規(guī)定的行為。...

龍泉股份接受控股股東廣東建華及其關聯(lián)方不超過18,000萬元的免費擔保，用于融資授信，無需提供反擔保。此舉旨在支持公司發(fā)展，不構成重大資產(chǎn)重組，已獲董事會批準，無需提交股東大會審議。...

龍泉股份計劃在廣東中山設立全資子公司中山澤泉管業(yè)有限公司，注冊資本1000萬元，旨在拓展廣東及周邊市場。該投資已獲董事會批準，但可能面臨審批和經(jīng)營風險，對2024年損益影響不確定。...

山東龍泉管業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十八次會議召開，審議通過了投資設立中山澤泉管業(yè)有限公司、接受關聯(lián)方擔保的關聯(lián)交易、制定年報信息披露重大差錯責任追究制度及2024年第一季度報告等議案。...

青松建化第八屆董事會第一次會議召開，選舉鄭術建為董事長，并成立了四個專門委員會，鄭術建任戰(zhàn)略委員會主任，邱四平任審計委員會主任，占磊任提名及薪酬與考核委員會主任。會議還審議通過了2024年第一季度報告。...

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亞泰集團2023年度因可供分配利潤為負，不進行利潤分配和資本公積金轉增股本。此決定已獲董事會和監(jiān)事會通過，待股東大會審議。...

青松建化第八屆監(jiān)事會第一次會議召開，選舉郭志鑫為監(jiān)事會主席，并審議通過了2024年第一季度報告，報告真實反映了公司的經(jīng)營和財務狀況。...

吉林亞泰集團2023年度計提資產(chǎn)減值準備共計177,212.77萬元，主要涉及信用減值損失和資產(chǎn)減值損失，包括應收賬款、存貨、商譽和其他流動資產(chǎn)。此舉將影響本期利潤總額177,212.77萬元。董事會和監(jiān)事會均審議并同意該計提計劃。...

亞泰集團2024年度日常關聯(lián)交易公告顯示，關聯(lián)交易需提交股東大會審議，2023年實際發(fā)生額28.41億元，未超過授權。2024年預計關聯(lián)交易額為23.1億元，主要涉及采購、銷售商品和服務，以及存貸款業(yè)務。關聯(lián)方包括吉林銀行、礦業(yè)和建材公司等，所有交易均遵循公允原則，不會損害公司和股東利益。...

亞泰集團公告顯示，公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一，主要原因是建材和房地產(chǎn)業(yè)務虧損及資產(chǎn)減值。為改善狀況，公司計劃優(yōu)化產(chǎn)品布局、加強市場開發(fā)、推進資產(chǎn)證券化、加強資金管理和降低融資成本。...

亞泰集團第十三屆第四次董事會會議召開，審議通過了2023年度董事會工作報告、獨立董事述職報告、財務決算和預算報告、不進行利潤分配的方案、年度報告、資產(chǎn)減值準備、未彌補虧損議案、內(nèi)部控制評價報告、續(xù)聘會計師事務所等19項議案。所有議案均獲一致通過，并將提交股東大會審議。同時，公司聘任了新的副總裁、董事會秘書和證券事務代表。...

亞泰集團第十三屆第四次監(jiān)事會會議召開，審議通過了公司2023年度監(jiān)事會工作報告、利潤分配方案、年度報告及其摘要、資產(chǎn)減值準備、未彌補虧損議案、非標準審計意見涉及事項的專項說明、內(nèi)部控制評價報告、社會責任報告和2024年日常關聯(lián)交易及第一季度報告。所有議案均獲得通過，將提交股東大會審議。...

亞泰集團公告宣布秦音女士辭去董事會秘書職務，轉任副總裁；韋媛女士辭去證券事務代表職務，被聘為新任董事會秘書；顧佳昊先生被聘為新的證券事務代表。所有變更已獲董事會批準。...

亞泰集團董事會審計委員會報告稱，中準會計師事務所在2023年度為公司提供審計服務，出具了保留意見的財務審計報告和帶強調(diào)事項段的內(nèi)部控制審計報告。審計委員會對事務所的資質和獨立性進行了核查，認為其能滿足審計需求。委員會在審計期間與事務所保持良好溝通，有效履行了監(jiān)督職責。...

吉林亞泰集團董事會審計委員會2023年嚴格履行職責，召開四次會議審議財務報告等重要事項。委員會審核了年度財務報告，確認其真實準確；監(jiān)督外部審計機構中準會計師事務所的工作，認可其專業(yè)能力；指導內(nèi)部審計，確保內(nèi)部控制有效。2024年將繼續(xù)發(fā)揮監(jiān)督作用，提升公司治理水平。...

吉林亞泰集團獨立董事毛志宏2023年度述職報告總結：毛志宏作為獨立董事，全年勤勉盡責，出席所有董事會和股東大會，參與專門委員會會議，發(fā)表獨立意見，關注公司經(jīng)營、審計、關聯(lián)交易等重大事項，維護股東權益，尤其關注公司內(nèi)控與信息披露，確保合規(guī)運營。公司與獨立董事配合良好，內(nèi)控存在部分缺陷待改進。...

吉林亞泰集團2023年度社會責任報告顯示，公司連續(xù)16年發(fā)布此類報告，聚焦保護股東和債權人權益、保障員工福利、維護供應商和客戶利益、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和投身公益事業(yè)。盡管2023年每股社會貢獻值為負，但公司在規(guī)范運作、信息披露、員工培訓、質量控制和環(huán)保方面做出了努力，并計劃2024年繼續(xù)履行社會責任。...

吉林亞泰集團2023年度財務報表顯示公司經(jīng)營多元，涉及水泥制造、建材銷售等，總股本32億余元，實際控制人為長春市政府國資委。報表遵循企業(yè)會計準則，反映了公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流，強調(diào)了持續(xù)經(jīng)營假設和重要性原則，并詳細闡述了會計政策和估計，包括企業(yè)合并的會計處理方法。...

亞泰集團收到中準會計師事務所的保留意見審計報告，因無法獲取充分證據(jù)判斷13.3億元預付款的商業(yè)合理性。同時，內(nèi)控審計報告顯示存在預付款管理缺陷和逾期貸款披露延遲的問題。獨立董事認可審計報告并表示同意。...

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中國建材股份有限公司提名孔偉平為天山股份第八屆董事會獨立董事候選人，已通過資格審查，確認孔偉平符合相關法律法規(guī)及深圳證券交易所的任職資格和獨立性要求。提名人承諾聲明內(nèi)容真實、準確、完整。...

海螺水泥成功發(fā)行2024年度第一期和第二期綠色中期票據(jù)，每期規(guī)模15億元，期限3年，發(fā)行利率均為2.20%。中信銀行和興業(yè)銀行分別為兩期票據(jù)的主承銷商。...

天山股份2024年第三次獨立董事專門會議審核通過了關于公司重大資產(chǎn)重組減值測試及補償方案的議案，認為補償方案合理公允，保護了公司及股東利益，將提交第八屆董事會第三十四次會議審議。...

天山股份將于2024年5月15日召開第三次臨時股東大會，會議將審議包括重大資產(chǎn)重組減值測試及補償方案、公司章程修改、股份回購注銷相關事宜及選舉獨立董事等提案。會議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式，股權登記日為5月7日。...

天山股份第八屆監(jiān)事會第十七次會議審核通過了重大資產(chǎn)重組的減值測試補償方案，認為方案符合約定，不損害股東利益，將提交股東大會審議。此外，監(jiān)事會確認2024年第一季度報告真實準確，無虛假記載或重大遺漏。...

孔偉平作為天山股份第八屆董事會獨立董事候選人，聲明自己與公司無影響獨立性的關系，符合相關法律法規(guī)和任職資格要求，承諾將勤勉盡責，確保獨立董事比例和會計專業(yè)人士任職資格。...

天山股份第八屆董事會提名孔偉平先生為獨立董事候選人，任期待股東大會批準后生效。孔先生已通過獨立董事資格審核，同時將擔任提名、審計和薪酬與考核委員會委員。選舉不影響獨立董事和非高管董事比例。...

天山股份對重大資產(chǎn)重組的減值測試顯示，相關標的資產(chǎn)在2021年和2022年未減值。2023年的減值測試結果顯示，標的資產(chǎn)的股東權益價值估值合計為6,821,970.92萬元。根據(jù)補償協(xié)議，中國建材將在出現(xiàn)減值時進行補償，但2021年至2023年期間未達到需要補償?shù)臉藴?。公司將根?jù)協(xié)議在2023年度結束后進一步進行審核和評估。...

天山股份第八屆董事會第三十四次會議召開，審議通過了關于公司重大資產(chǎn)重組減值測試及補償方案、變更公司注冊資本及修改公司章程、提請股東大會授權董事會、2024年第一季度報告、提名獨立董事候選人及召開2024年第三次臨時股東大會的議案。其中，中國建材股份將因資產(chǎn)減值補償進行股份回購和現(xiàn)金補償。相關議案尚需提交股東大會審議。...