證券代碼：600291         證券簡(jiǎn)稱：西水股份           編號(hào)：2016-078

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司

關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)為山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱：山東和信），連續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)多年，為確保上市公司審計(jì)工作的客觀性，考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和未來(lái)審計(jì)的需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核，并經(jīng)公司第六屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司擬更換年度審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘任具備證券、期貨業(yè)務(wù)資格的中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。

公司已就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜通知了原審計(jì)機(jī)構(gòu)山東和信并就相關(guān)事宜進(jìn)行了溝通。山東和信多年來(lái)一直為公司提供專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)工作，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作及健康發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用，公司對(duì)山東和信辛勤的勞動(dòng)表示誠(chéng)摯的感謝！

二、擬聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，總部位于杭州，是財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)具有證券從業(yè)資格及國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)的從事稅務(wù)鑒證、稅務(wù)服務(wù)資格的大型綜合性專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。目前中匯在北京、上海、杭州、深圳、香港、成都、南京、寧波、無(wú)錫、天津、太原、長(zhǎng)沙、西寧、濟(jì)南、烏魯木齊、福州、武漢、洛陽(yáng)、南昌等全國(guó)各大商業(yè)城市均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并在2015年11月在美國(guó)洛杉磯設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，能為國(guó)內(nèi)外各行業(yè)客戶提供資本市場(chǎng)的審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)咨詢、IT審計(jì)與IT咨詢國(guó)際業(yè)務(wù)等全方面的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對(duì)改聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分的了解，同意中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。

2、公司于2016年12月20日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)2016年第六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于改聘2016年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

3、公司獨(dú)立董事對(duì)本次改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬聘任的中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司未來(lái)審計(jì)工作的要求，且有助于提高公司財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作的效率。公司改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，同意公司改聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)工作，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年十二月二十一日