甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

關聯(lián)交易事項公告

證券代碼：600720    證券簡稱：祁連山     編號：2016-009

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

1．本次關聯(lián)交易不需要提交公司股東大會審議。

2．關聯(lián)人回避事宜：本次關聯(lián)交易事項涉及本公司全資子公司與公司實際控制人下屬企業(yè)發(fā)生的關聯(lián)交易，審議該議案時關聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬、蔡軍恒和李生鈺回避了表決。

3．交易對上市公司的影響：本次關聯(lián)交易事項，是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的。關聯(lián)交易嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

一、 關聯(lián)交易概述

（一）受讓石灰?guī)r礦探礦權的關聯(lián)交易

本公司的全資子公司青海祁連山水泥有限公司（以下簡稱“青海祁連山”）以現(xiàn)金1980.51萬元受讓本公司關聯(lián)方青海昆侖山礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“昆侖山礦業(yè)”）湟中縣上新莊鎮(zhèn)上峽門石灰?guī)r礦探礦權。本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司七屆九次董事會審議通過，公司獨立董事和審計委員會對此均發(fā)表了意見。

（二）收購青海祁材礦業(yè)有限公司20%股權的關聯(lián)交易

青海祁連山以現(xiàn)金543.08萬元受讓本公司關聯(lián)方昆侖山礦業(yè)持

有青海祁材礦業(yè)有限公司（以下簡稱“祁材礦業(yè)”）20%的股權。本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司七屆九次董事會審議通過，公司獨立董事和審計委員會對此均發(fā)表了意見。

上述交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本公司、青海祁連山、昆侖山礦業(yè)和昆侖山石灰公司的實際控制人均為中國中材集團有限公司，所以本次交易為關聯(lián)交易。

到本次交易為止，過去12月內(nèi)本公司與同一關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到3000萬元，且占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以下。因此，本次交易無須提交公司股東大會審議批準。

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）兩項交易中的資產(chǎn)出讓方

公司名稱：青海昆侖山礦業(yè)發(fā)展有限公司；

注冊地址：西寧市新寧路11號；

法定代表人：馮金寧；

注冊資本：叁佰萬元整；

公司類型：其他有限責任公司；

經(jīng)營范圍：石英巖、石灰?guī)r、石膏開采、加工、銷售；石墨的加工、銷售。

（二）兩項交易中的資產(chǎn)受讓方

公司名稱：青海祁連山水泥有限公司；

注冊地址：青海省湟中縣上新莊鎮(zhèn)；

法定代表人：張世英；

注冊資本：貳億叁仟玖佰零叁萬肆仟圓整；

公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

經(jīng)營范圍：水泥及制品、商業(yè)混凝土研發(fā)生產(chǎn)、銷售。建筑骨料、石灰石的生產(chǎn)、銷售，水泥裝備研究、安裝、修理。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）受讓石灰?guī)r礦探礦權的關聯(lián)交易

昆侖山礦業(yè)湟中縣上新莊鎮(zhèn)上峽門石灰?guī)r礦探礦權是青海祁連山原料供給配套礦山建設項目。探礦權人為昆侖山礦業(yè)，目前在礦區(qū)生產(chǎn)的主體為青海祁連山的子公司—青海祁材礦業(yè)有限公司。生產(chǎn)的石灰石原礦專供青海祁連山水泥有限公司用于生產(chǎn)水泥熟料。

為保障青海祁連山石灰石資源供應，實現(xiàn)石灰石礦山探礦權和開采管理一體化，青海祁連山將以現(xiàn)金方式受讓，經(jīng)新疆志誠礦業(yè)評估咨詢事務所（評估報告：新志誠礦評報字[2015]第045號）以2015年9月30日為基準日，評估值為2092.01萬元的上峽門礦探礦權。

（二）收購青海祁材礦業(yè)有限公司20%股權的關聯(lián)交易

祁材礦業(yè)作為專業(yè)石灰?guī)r礦山開采公司，為青海祁連山水泥生產(chǎn)線提供石灰石原料的開采、破碎和皮帶輸送任務，目前處于正常運營狀態(tài)。通過本次資產(chǎn)收購，青海公司將發(fā)揮資源優(yōu)勢，有效延伸產(chǎn)業(yè)，增強企業(yè)綜合實力。經(jīng)北京亞超資產(chǎn)評估有限公司（資產(chǎn)評估報告：北京亞超評報字[2015]第A114號）以2015年4月30日為基準日，祁材礦業(yè)20%股權的評估值為550.23萬元。

四、交易定價依據(jù)

受讓石灰?guī)r礦探礦權以折現(xiàn)現(xiàn)金流量法評估的相關資產(chǎn)價值為依據(jù)，收購祁材礦業(yè)20%股權以資產(chǎn)基礎法評估的相關資產(chǎn)價值為依據(jù)。

五、關聯(lián)交易的必要性以及對上市公司的影響情況

此次關聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的。通過本次交易，青海公司提高了資源儲備和原料供應的可靠性，有利于提升安全

開采和生產(chǎn)管理水平，并將有效控制青海公司生產(chǎn)運營成本，提高競爭力。通過本次資產(chǎn)收購，青海公司將發(fā)揮資源優(yōu)勢，有效延伸產(chǎn)業(yè)，增強企業(yè)綜合實力。關聯(lián)交易嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。

六、獨立董事的意見

公司全資子公司青海祁連山與公司關聯(lián)人發(fā)生關聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要確定的，關聯(lián)交易嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。受讓探礦權和收購祁材礦業(yè)20%股權關聯(lián)交易事項，審核程序合規(guī)，沒有損害公司和股東利益的情況發(fā)生。在關聯(lián)交易事項提交董事會審核時，關聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬、蔡軍恒和李生鈺回避了表決。

公司關聯(lián)交易事項的審核程序符合《公司章程》及有關規(guī)定，沒有損害股東合法權益的情形發(fā)生。

七、備查文件

1、 公司第七屆董事會第九次會議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會第九次會議決議；

3、獨立董事對此發(fā)表的獨立意見；

4、董事會審計委員會對此發(fā)表的意見。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

二O一六年三月三十日