福建水泥第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
福建水泥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱：福建水泥 公告編號(hào)：臨2016-038
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于 2016年8月12日在福建省福州市本公司會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事應(yīng)到7人,實(shí)到6人,王躍因公請(qǐng)假委托監(jiān)事洪海山出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由洪海山先生主持。經(jīng)審議，本次會(huì)議形成如下決議:
一、會(huì)議一致同意選舉洪海山先生為本屆監(jiān)事會(huì)主席。
二、會(huì)議一致通過(guò)《關(guān)于聘任第八屆監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人的議案》。根據(jù)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，同意聘任肖元生先生為本屆監(jiān)事會(huì)聯(lián)系人。
三、審議了《公司總經(jīng)理半年度工作報(bào)告》。
四、審議了《公司2016年半年度報(bào)告》，會(huì)議認(rèn)為:
1、半年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;
2、半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況;
3、在提出本意見(jiàn)前,未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
五、審議了《關(guān)于處置部分車輛及鐵路K車的議案》。
特此公告。
福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年8月12日
編輯：虞凱飛
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
