關(guān)于公司總經(jīng)理變更的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 一、總經(jīng)理離任情況 (一)離任的基本情況 2025 年 8 月 11 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本 公司”）董事會(huì)收到執(zhí)行董事兼總經(jīng)理李群峰先生的書(shū)面辭職報(bào)告，李群峰先生 因個(gè)人工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，仍繼續(xù)擔(dān)任本公司執(zhí)行董事和本公 司部分附屬公司董事職務(wù)。 是否繼續(xù)在上 是否存在 姓名 離任 離任時(shí)間 原定任期 離任 市公司及其控 具體職務(wù) 未履行完 職務(wù) 到期日 原因 股子公司任職 畢的公開(kāi) 承諾 本公司執(zhí)行董事 海螺國(guó)際控股（香 港）有限公司董事 伏爾加海螺水泥有 限責(zé)任公司董事 中國(guó)海螺環(huán)?？毓衫钊悍?總經(jīng)理 2025 年 8 月 - 個(gè)人工作 是 有限公司董事會(huì)主 否 11 日 變動(dòng) 席、非執(zhí)行董事 海創(chuàng)國(guó)際控股（香 港）有限公司董事 安徽海螺環(huán)保集團(tuán) 有限公司董事長(zhǎng) 安徽海創(chuàng)環(huán)?？萍?有限公司董事(二)離任對(duì)公司的影響 根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李群峰先生的辭任自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。李群峰先生不存在其應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)，并已按照公司相關(guān)規(guī)定妥善交接工作，其辭任不會(huì)對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。 董事會(huì)對(duì)李群峰先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展作出的積極貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！二、聘任總經(jīng)理的情況 2025 年 8 月 11 日，公司董事會(huì)以通訊方式召開(kāi)會(huì)議，本公司在任董事 9 人，出席董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊軍先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序及所作決議合法有效。本次會(huì)議的議案表決結(jié)果為：有效表決票 9 票，其中贊成票 9 票，占有效表決票數(shù)的 100%；反對(duì)票 0 票；棄權(quán)票 0 票。本次會(huì)議通過(guò)如下決議： 鑒于李群峰先生辭任公司總經(jīng)理，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)建議，董事會(huì)一致同意聘任虞水先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任命自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。（虞水先生簡(jiǎn)歷附后） 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì) 2025 年 8 月 11 日附件：虞水先生簡(jiǎn)歷虞水先生，1976 年 10 月出生，現(xiàn)擔(dān)任本公司第十屆董事會(huì)執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)（聯(lián)席公司秘書(shū)）、總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官。虞先生畢業(yè)于安徽大學(xué)，于 1997 年加入本公司，歷任本公司銷(xiāo)售部調(diào)度室副主任，銷(xiāo)售部部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，蚌埠海螺水泥有限責(zé)任公司、淮南海螺水泥有限責(zé)任公司、安徽長(zhǎng)豐海螺水泥有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，印度尼西亞南加里曼丹海螺水泥有限公司總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)，在公司治理、資本市場(chǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)以及監(jiān)管及法律合規(guī)管理等領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。虞先生現(xiàn)亦兼任上海海螺物流有限公司等本公司部分附屬公司的董事等職務(wù)。